De acordo com um anúncio na quarta-feira, a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em termos de volume diário de negociação, contratou Greg Monahan.
Ele é um ex-investigador do Tesouro dos EUA e agora é o oficial global de relatórios de lavagem de dinheiro da empresa.
Isso pode ser uma tentativa de fazer parecer uma empresa financeira mais regulamentada.
Binance Contrata Especialista em Crimes Cibernéticos
Monahan tem experiência de 30 anos no serviço público de crédito com a maior parte do tempo servindo como investigador criminal do Tesouro dos EUA, respondendo por impostos, lavagem de dinheiro e outras investigações semelhantes de crimes financeiros.
Falando sobre a nova nomeação, Greg Monahan disse:
“A Binance tem uma forte cultura de colocar seus usuários primeiro, desde fornecer produtos líderes de mercado até apoiar investigações de alta qualidade que ajudam a tornar a indústria cripto um lugar mais seguro. Meus esforços serão focados na expansão dos programas internacionais de combate à lavagem de dinheiro e investigação da Binance, bem como no fortalecimento das relações da organização com órgãos reguladores e de aplicação da lei em todo o mundo.”
Binance Está Tentando Cumprir as Normas
A Binance enfrenta problemas regulatórios em muitos países, como EUA, Malásia e Hong Kong.
A exchange cripto tem conduzido algumas contratações recentes para melhorar e fortalecer sua equipe de compliance e assessoria regulatória. Sua equipe internacional de compliance e conselho consultivo cresceram 500% desde 2020.
À medida que os governos e os reguladores financeiros estão prestando mais atenção ao espaço das criptomoedas, eles começam a criar regras para exchanges que vêm se desenvolvendo em um ambiente majoritariamente não regulamentado.
Nos últimos dois meses, o Reino Unido, a Itália e Hong Kong proibiram as operações da Binance em seus mercados. Enquanto isso, o regulador financeiro da Malásia também está criticando a exchange de criptomoedas por operar ilegalmente no país.
A Binance foi investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA e pela Receita Federal para ver se a exchange permitia que americanos fizessem negócios ilegais, incluindo o uso de criptomoedas na ocultação de transações ilegais, como roubo, evasão fiscal e negócios de drogas.
